Product

UBO-verklaring

Vraag ontbrekende gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) op om AML-compliant te blijven. Breid de flow indien nodig uit met digitale identificatie en ondertekening van de verklaring.

Kenmerken

Verzamel en volg de gegevens van elke betrokken UBO
Voeg naar wens digitale identificatie en documentondertekening toe
Lever verklaringspakketten die klaar zijn voor de toezichthouder

Waar het helpt

Onboarding van nieuwe klanten waarvoor volledige UBO-verklaringen nodig zijn
Periodieke AML-herbeoordelingen van bestaande portefeuilles
Audit-proof overdrachten aan toezichthouders of bankpartners

Praat met een expert